Este guia orienta o cadastro de empresas especializadas em análise de risco e crédito que atuarão no suporte à seleção de ativos para o FIDC na plataforma Onboarding.
Nota: O cadastro foca na solidez operacional da consultoria e na identificação detalhada de seus representantes e sócios.
1. Preenchimento do Formulário
Abaixo estão detalhadas as seções do formulário com os campos que devem ser obrigatoriamente preenchidos por estarem habilitados no sistema.
Dados Cadastrais da Empresa
Identificação Básica: Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ.
Dados de Constituição: Natureza Jurídica, Data de Abertura e Sede.
Informações Econômicas: Capital Social e Faturamento Médio Anual.
Localização e Contato
Endereço: CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado.
Comunicação: E-mail, Telefone e indicação de uma Pessoa de Contato principal.
Dados Financeiros
Patrimônio: Informar o valor do Patrimônio Líquido da consultoria.
Representantes Legais e Sócios
Nesta aba, devem ser inseridos os dados das pessoas físicas que respondem pela empresa.
Identificação: Nome Completo, CPF, Data de Nascimento, Sexo e Estado Civil.
Documentação: Tipo de documento de identificação, Número e UF expedidor.
Declarações: Informar se o representante é uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE) e se ele Assina Sozinho pela empresa.
Vínculo: Cargo ocupado e Participação (% Capital) societário.
Residência: Endereço completo do representante (CEP, Rua, Número, Bairro, Cidade e Estado).
Informações Bancárias
Dados da conta PJ para movimentações de honorários.
Conta: Banco, Agência e Número da Conta.
Configuração: Descrição da conta, indicação de Conta Padrão e Status (deve estar como "Ativa").
2. Documentação Necessária
De acordo com as regras de cadastro para Consultoria de Crédito, os seguintes documentos são solicitados:
Documentos da Consultoria (PJ)
Cartão CNPJ: Comprovante atualizado.
Contrato Social / Estatuto Social: Cópia da constituição e todas as alterações ou a última versão consolidada.
Ata de Eleição da Diretoria: Obrigatória para sociedades anônimas (S/A) ou empresas com diretores eleitos em ata.
Organograma: Caso necessário para identificar o beneficiário final (deve ser assinado pelo representante legal).
Documentos dos Sócios e Representantes
Para cada pessoa cadastrada como representante, o sistema lista os seguintes campos de anexo:
Identificação: Cópia do RG e CPF ou da CNH.
Residência: Comprovante de endereço (contas de consumo) emitido há menos de 180 dias.
Estado Civil: Certidão de Casamento (se aplicável).
Outros: Certidão de Óbito ou Formal de Partilha (apenas se necessário para comprovar a origem da participação societária).